«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма»
Чтобы снизить уровень таких преступных действий, как отмывание денег, финансирование терроризма, распространения оружия, мировое сообщество и все страны разрабатывают и вводят специальные законы.
Эти законы призваны помочь остановить поток денег, которые используют и принимают за оплату незаконных товаров и услуг. Так как банки — главный посредник по переводу денег, такие законы — одни из главных предписаний, которым мы следуем в своей деятельности.
В Казахстане это “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Что мы делаем
Проверяем клиентов перед тем, как оказать им услуги
С помощью баз данных и специальных программ проверяем всех, кто подает заявку на открытие счета или карты. Если система находит клиента подозрительным, проводим ручную проверку. Нам важно знать клиента, его историю, а также цель открытия счета.
Проверяем все операции клиентов
С помощью баз проверяем получателей, отправителей, назначения платежей, суммы, направления, участников сделок в каждой операции, проводимой через наш банк. Если получаем алерты от системы, проводим ручную проверку. Так мы можем быть уверены, что распознаем необычную или подозрительную операцию, если такая возникнет.
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма