Международные санкции

Наш банк — не только участник международных отношений, но и часть крупного международного холдинга Freedom Holding Corporation. Поэтому мы строго и полностью соблюдаем запреты и ограничения санкций ООН, Европейского союза, США и других ведущих стран мира.

Виды санкционных ограничений, которых мы придерживаемся:

Ограничения на определенных лиц

Запрет на сотрудничество, блокировка активов

Секторальные санкции

Ограничение на операции в определенном секторе экономике

Территориальные санкции

Ограничение на операции с определенной страной или территорией

Мы строго соблюдаем международные санкции, в том числе в рамках указа ЕО 14114 Президента США, и информируем наших клиентов о необходимости избегать взаимодействия с лицами и организациями из секторов экономики, составляющих военно-промышленный комплекс России (ВПК). Наша цель — обеспечить полное понимание и выполнение этих требований всеми нашими клиентами для поддержания международной безопасности и стабильности.

Что мы делаем:

Проверяем клиентов перед тем, как оказать им услуги

Мы осуществляем тщательную проверку каждого потенциального клиента на соответствие международным санкционным нормам и проверяем их на принадлежность к ВПК России. В случае обнаружения любых совпадений проводится дополнительная ручная проверка, и пока не удостоверимся в отсутствии клиента в санкционных списках и отсутствии связей с ВПК, отношения с таким клиентом не устанавливаются.

Проверяем все операции клиентов

Все операции и сделки клиентов, направляемые или принимаемые из-за рубежа, проходят проверку по всем параметрам:

Отправитель и получатель

По списку ограничений на определенных лиц, в том числе лиц, связанных с ВПК, а также наличию гражданства стран, находящихся под санкциями

Направление

По списку разрешенных операций в это направление

Сумма

По ограничениям по сумме в валюте операции

Валюта

По списку разрешенных операций в этой валюте и в это направление

Назначение платежа

Обязательно проверяем, с какой целью переводятся деньги. Например, не входит ли товар/услуга, за который проходит оплата, в список запрещенных в это направление

Происхождение средств

Например, подтверждение легальности денег и статус их принадлежности лицу не под санкциями