На главную
«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»
Это основной закон, который определяет и регулирует деятельность банковской системы Республики Казахстан в целом, а также каждого банка в отдельности.
Закон поясняет,
Как банк может получить лицензию
Какие услуги может оказывать
Когда проходить аудит
Какие отчеты и в какие органы должен предоставлять
Кто может занимать руководящие позиции
Также в законе прописаны главные положения о банковской деятельности — как совершать переводы и принимать платежи, как выдавать займы и выставлять тарифы, а еще — как защитить права клиентов. Например, статья об обязательном страховании депозитов прописана именно в этом законе.
Задача комплаенс-подразделения — следить за деятельностью банка и проверять ее на соответствие этому основному закону. Поэтому мы участвуем и задействованы во все процессы — от учредительных документов и назначения руководителей до утверждения всех новых продуктов.
О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан